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金融機構應按照客戶的特點或者賬戶的屬性,并考慮地域、業務、行業、客戶是否為外國政要等因素,劃分風險等級,并在持續關注的基礎上,適時調整風險等級。在同等條件下,來自反洗錢、反恐怖融資監管薄弱國家(地區)客戶的風險等級應()來自其他國家(地區)的客戶。

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