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保險公司、保險資產管理公司發生下列情形之一,保險監管機構可以將其列為反洗錢重點監管對象

A、涉嫌從事洗錢或者協助他人洗
B、受到反洗錢主管部門重大行政處罰
C、中國保監會認為需要重點監管的其他情形
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ABC

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