所有洗錢行為都有放置、離析、融合三個階段,并且需要嚴格遵循三個階段的遞進順序
關于國務院反假貨幣工作聯席會議,下列說法正確的有_______。
金融機構應按照客戶的特點或者賬戶的屬性,并考慮地域、業務、行業、客戶是否為外國政要等因素,劃分風險等級,并在持續關注的基礎上,適時調整風險等級。在同等條件下,來自反洗錢、反恐怖融資監管薄弱國家(地區)客戶的風險等級應()來自其他國家(地區)的客戶。
第五套人民幣紙幣正面的無色熒光面額數字在紫外光的照射下呈______。
客戶風險分類不是客戶身份識別中的內容,金融機構可以根據自身情況決定是否開展此項工作