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銀行崗位反洗錢考試時間及答案
推薦等級:
時間:2020-05-28
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試卷分類:其他類
試卷總分:100分
答題時間:90分鐘
試卷類型:模擬考題
練習次數:0次
試題題量:50
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客戶洗錢分類管理的必要性說法正確的()

A、客戶洗錢風險分類是客戶身份識別的唯一做法
B、客戶洗錢風險分類是我國法律法規的明確要求
C、客戶洗錢風險分類無助于銀行在成本投入不變的情況下提高風險控制效果
D、客戶洗錢風險分類是額外要求

艾格蒙特集團定位是()

A、銀行業協會
B、各國金融情報機構的聯合體
C、國際反洗錢評估機構
D、關注洗錢犯罪發展趨勢

洗錢行為和洗錢犯罪的本質區別是()

A、洗錢金額的大小不同
B、社會危害的大小不同
C、洗錢次數的多少不同
D、洗錢的手段不同

《反洗錢法》規定,()可以根據國務院授權,代表中國政府與外國政府和有關國際組織開展反洗錢合作

A、最高人民法院
B、公安部
C、中國人民銀行
D、保監會

下列具有中國特色的反洗錢機制說法不正確的是()

A、以防為主
B、打防結合
C、密切協作
D、積極主動
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